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詐欺罪須有施用詐術、使他人陷於錯誤、交付財物並造成財產損害，且行為人主觀上具有詐欺故意及不法所有意圖。實務上即使提供銀行帳戶，也不能僅憑帳戶成為收款工具，就直接推認具有幫助詐欺故意。
案件經過：當事人疫情期間因資金需求，誤信友人可協助辦理貸款，依指示交付銀行帳戶資料，未料帳戶遭詐騙集團用來收受被害款項，因而遭控幫助詐欺及洗錢。解決過程：律師提出貸款聯繫及交付帳戶經過，證明當事人同
依《洗錢防制法》及相關子法規定，金融機構或主管機關於認定特定帳戶涉及疑似洗錢、詐欺或其他不法金流時，可能將當事人列為告誡戶。然而，法院及行政實務均認為，告誡戶屬行政處分，仍須符合依法行政、比例原則及正
詐欺罪規定於《刑法》第339條，法院實務認為，成立詐欺罪必須具備「施用詐術」、「使被害人陷於錯誤」、「因錯誤而交付財物」及「行為人具有不法所有意圖」等構成要件。其中最重要的是，檢察官必須證明行為人在交
近年遊戲帳號、虛擬寶物及遊戲幣交易盛行，不少玩家因交易糾紛遭控涉嫌詐欺，甚至被列為警示帳戶或涉及洗錢案件。然而，依據法院實務見解，單純交易失敗或買賣爭議，不當然成立詐欺罪，仍須證明行為人自始具有詐欺故
近年虛擬貨幣、比特幣投資案件快速增加，許多投資人因投資失利或合作破局，便指控對方涉嫌詐欺、侵占。然而，依據法院實務見解，投資失敗並不當然等於刑事詐欺，仍須證明行為人自始具有不法所有意圖及施用詐術，否則
近年許多民眾因出售遊戲帳號、代收款項、提供帳號或協助交易，而遭檢警認定涉嫌幫助詐欺。事實上，依法院實務見解，並非提供帳號或收受款項就必然成立犯罪，仍須證明行為人主觀上具有幫助詐欺故意。只要能提出完整交
近年詐欺案件層出不窮，不少民眾因帳戶金流、投資合作、借貸往來或協助收付款，而遭檢警依加重詐欺、洗錢防制法甚至犯罪組織條例偵辦。然而，依法院及檢察實務，並非與詐欺集團有金流接觸即當然成立犯罪，仍須有充分
近年投資詐欺案件大量增加，許多民眾因投資合作、代操、虛擬貨幣或資金往來遭控涉嫌詐欺。事實上，依法院實務見解，並非發生投資糾紛就一定成立詐欺罪，仍須證明行為人自始具有詐欺故意及不法所有意圖。若能提出完整
近年投資理財課程盛行，但部分課程因涉及股票分析、投資建議或會員制度，遭檢舉涉嫌違反刑法詐欺罪、證券交易法操縱股價等犯罪。不少講師或課程經營者明明提供的是合法教育內容，卻因學員投資失利或外界誤解，而遭移
近年詐騙集團大量利用「貸款審核」、「信用評分」、「提高核貸額度」等名義，要求民眾交付提款卡、網路銀行帳號、金融卡密碼或網銀驗證資料。不少人因急需資金而依指示配合，事後帳戶遭作為詐騙集團收受贓款使用，竟
近年來詐騙集團常以「快速貸款」、「信用瑕疵可辦理」、「免保人高額核貸」等話術吸引民眾申辦貸款。不少人因資金周轉需求，依照對方指示提供提款卡、網銀帳號、存摺照片甚至協助製作財力證明，結果帳戶遭詐騙集團利
